First Regular Session
       
                           Sixty-second General Assembly
       

       LLS NO. 99-0229.01 Jane Brown                                                      SENATE BILL 99-207 

                                    STATE OF COLORADO
       
       BY SENATOR Tebedo;
       also REPRESENTATIVE McPherson.

       STATE, VETERANS, & MILITARY AFFAIRS 
       APPROPRIATIONS

       
                                                            A BILL FOR AN ACT

101  CONCERNING    RATEPAYER    PROTECTION   FOR   CUSTOMERS   OF   ENERGY

102  PUBLIC      UTILITIES      THAT      CONDUCT      ACTIVITIES     UNRELATED     TO

103  PROVIDING GAS OR ELECTRIC ENERGY.



                                                                   Bill Summary
       
                   (Note:    This    summary    applies    to    this    bill    as    introduced    and    does
       not       necessarily       reflect      any      amendments      that      may      be      subsequently
       adopted.)

                   States     that     all     natural     gas     and     electric    public    utilities,    including
       cooperative       electric       associations,       electrical      and      gas      corporations,      and
       municipal      gas      and      electric      public      utilities,      shall     be     subject     to     the
       following       PUC       regulatory       actions       with       respect      to      their      nonutility
       activities:
                    The       commission       shall       determine       which       activities      not
       subject to cost allocation constitute nonutility activities;
                    The     nonutility     activities     of    a    gas    or    electric    public    utility
       shall be excluded from its filed tariff rates; and
                    The     commission     shall     adopt     fair     standards     to    govern    the
       relationship            between            such           utilities           and           their           nonutility
       activities           to           prevent           discrimination.           Such          standards          shall
       prevent unfair competition and protect ratepayers.
                   Requires       cooperative       associations      actually      engaged      in      nonutility
       activities to pay into the fixed utility fund.
                   Requires     the    commission    to    ensure    that    no    gas    or    electric    public
       utilities use ratepayer funds to subsidize nonutility activities.

       

    1  Be it enacted by the General Assembly of the State of Colorado:

       

       [ ] denotes HOUSE amendment. { } denotes SENATE amendment.

       Capital letters indicate new material to be added to existing statute.

       Dashes through the words indicate material to be deleted from existing statute.




       Page 2

    1              SECTION      1.     Legislative     declaration.     (1)     The     general     assembly

    2  finds, determines, and declares that:

    3              (a)    In    recent    years,    gas    and    electric    public    utilities    have   begun   to

    4  diversify      into      businesses      other      than      the      provision     of     "public     utility"

    5  service      as     traditionally     defined     and     understood.     Such     nonutility     activities

    6  can     include     area    or    site    lighting    on    private    areas    and    grounds,    electrical

    7  construction      contracting,      appliance      repair      and      retail      sale      of     products,

    8  services,    and    special    fuels.    This    act    is    intended    to    further   the   purposes   of

    9  and     extend     the     existing     provisions    of    section    40-3-114,    Colorado    Revised

 10  Statutes,     prohibiting     the     subsidization     of    nonutility    activities    and    shall    not

 11  replace or diminish such section in any way.

 12              (b)    It    is    in   the   public   interest   and   it   is   the   intention   of   this   act   to

 13  promote     free     and     fair     competition     in     the    provision    of    such    goods    and

 14  services,      protect     ratepayers     from     paying     improper     charges,     and     continue

 15  product choice for consumers.

 16              (c)     The    nonutility    activities    of    gas    and    electric    public    utilities    are

 17  a     matter     of     statewide     concern     and     require     uniform     applications    of    the

 18  provisions     of    this    act.    It    is    the    intent    of    the    general    assembly    that    the

 19  provisions    of    this    act    be   in   place   whether   or   not   any   gas   or   electric   public

 20  utility is deregulated.

 21              SECTION     2.    Article    1    of    title    40,    Colorado    Revised    Statutes,    is

 22  amended BY THE ADDITION OF A NEW SECTION to read:

 23              40-1-103.2.       Nonutility      activities      of      gas      and      electric      public

 24 utilities   -   definition   -   role   of   commission.   (1)   AS   USED   IN  THIS  SECTION,

 25  UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

 26              (a)  "GAS  AND  ELECTRIC  PUBLIC  UTILITY"  MEANS  THE  FOLLOWING


       Page 3

    1  ENTITIES   THAT   SUPPLY   NATURAL  GAS,  ELECTRICITY,  OR  BOTH  TO  THE

    2  GENERAL PUBLIC:

    3              (I) PUBLIC UTILITIES SUPPLYING NATURAL GAS AND ELECTRICITY;

    4              (II)     COOPERATIVE    ELECTRIC    ASSOCIATIONS,    AS    DEFINED    IN

    5  SECTION 40-9.5-102;

    6              (III) ELECTRICAL CORPORATIONS;

    7              (IV) GAS CORPORATIONS;

    8              (V)    MUNICIPAL    GAS    AND    ELECTRIC    PUBLIC    UTILITIES   THAT

    9  OPERATE OUTSIDE THE CITY LIMITS OF A HOME RULE CITY.

 10              (b)  "NONUTILITY  ACTIVITY"  MEANS  ANY  NONREGULATED SERVICE

 11  OR  LINE  OF  BUSINESS  THAT  IS  NOT  EXCLUSIVELY  OFFERED  AS A PUBLIC

 12  UTILITY    SERVICE,   AS   DEFINED   IN   ARTICLES   1   TO   7   OF   THIS   TITLE.

 13  "NONUTILITY  ACTIVITY"  DOES NOT MEAN STREET, HIGHWAY, TRAFFIC, AND

 14  OTHER  LIGHTING  SERVICES  FOR  CITIES  AND COUNTIES, WHETHER OR NOT

 15  SUCH SERVICES ARE PART OF INDIVIDUAL FRANCHISE AGREEMENTS.

 16              (2)  THE  NONUTILITY  ACTIVITIES  OF  A  GAS  AND  ELECTRIC PUBLIC

 17  UTILITY  SHALL  BE  EXEMPT  FROM  REGULATION  BY THE COMMISSION AND

 18  FROM  THE  REQUIREMENTS  OF  ARTICLES  1  TO  7 OF THIS TITLE, EXCEPT AS

 19  FOLLOWS:

 20              (a)    NO    LATER   THAN   JULY   15,   1999,   THE   COMMISSION   SHALL

 21  COMMENCE A PROCEEDING TO DETERMINE WHICH ACTIVITIES NOT SUBJECT

 22  TO    SECTION    40-3-114    ARE    WITHIN   THE   DEFINITION   OF   NONUTILITY

 23  ACTIVITIES   SET   FORTH   IN   PARAGRAPH   (b)  OF  SUBSECTION  (1)  OF  THIS

 24  SECTION.

 25              (b)    NO    LATER   THAN   JULY   15,   2000,   THE   COMMISSION   SHALL

 26  ENSURE  THAT  PUBLIC  UTILITY TARIFFS SHALL EXCLUDE ALL RATES, TOLLS,


       Page 4

    1  FARES,     RENTALS,     CHARGES,     AND     CLASSIFICATIONS    RELATING    TO

    2  NONUTILITY ACTIVITIES.

    3              (c)  THE  COMMISSION  SHALL  ADOPT  FAIR STANDARDS TO PREVENT

    4  UNFAIR  COMPETITION  AND  PROTECT RATEPAYERS. SUCH FAIR STANDARDS

    5  SHALL  GOVERN  THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  GAS  AND ELECTRIC PUBLIC

    6  UTILITIES AND THEIR NONUTILITY ACTIVITIES TO PREVENT DISCRIMINATION

    7  BY  SUCH  UTILITIES. SUCH FAIR STANDARDS SHALL BE EFFECTIVE NO LATER

    8  THAN JANUARY 1, 2000.

    9              SECTION      3.      40-2-109,      Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

 10  to read:

 11              40-2-109.     Report     to     executive     director     of     the     department     of

 12 revenue.     On    March    1    of    each    year,    the    public    utilities    commission    shall

 13  furnish    the    executive    director    of    the    department    of    revenue    with    a   list   of

 14  those      public     utilities     AND     COOPERATIVE     ASSOCIATIONS     ACTUALLY

 15  ENGAGED      IN      NONUTILITY      ACTIVITIES      subject      to      its     jurisdiction,

 16  supervision,     and     regulation     on     January     1     of     each    year,    excepting    those

 17  motor     vehicle     carriers     subject     to     the    passenger-mile    tax    imposed    by    the

 18  provisions    of    section    42-3-134,    C.R.S.,    (but    only    so    long    as    the    cost    of

 19  regulation      of     such     motor     vehicle     carriers     shall     be     defrayed     from     the

 20  proceeds of such passenger-mile tax).

 21              SECTION       4.       40-2-110       (1),       Colorado       Revised      Statutes,      is

 22  amended to read:

 23              40-2-110.     Appropriation     and     fees.     (1)     At     each    regular    session,

 24  the     general    assembly    shall    determine    the    amounts    to    be    expended    by    the

 25  public     utilities     commission     for     its     administrative     expenses     in     supervising

 26  and   regulating   the   public   utilities   which   AND  COOPERATIVE  ASSOCIATIONS


       Page 5

    1  ACTUALLY    ENGAGED    IN    NONUTILITY    ACTIVITIES    THAT   are   under   its

    2  jurisdiction,      a      list      of      which     the     commission     is     required     by     section

    3  40-2-109     to     furnish     to     the     department    of    revenue,    and    shall    appropriate

    4  to      the     public     utilities     commission     from     the     public     utilities     commission

    5  fixed     utility     fund,     established     in     section     40-2-114,     the     full     amount    so

    6  determined,    and    such    amount    shall    be    defrayed    out    of   the   fees   to   be   paid

    7  by    such    public    utilities    AND    COOPERATIVE    ASSOCIATIONS    ACTUALLY

    8  ENGAGED IN NONUTILITY ACTIVITIES, as provided in section 40-2-112.

    9              SECTION       5.       40-2-112       (1),       Colorado       Revised      Statutes,      is

 10  amended to read:

 11              40-2-112.    Computation    of    fees.    (1)    On    or    before    June   1   of   each

 12  year,     the     executive     director     of     the    department    of    revenue    shall    ascertain

 13  the     aggregate     amount     of     gross     operating     revenues    of    all    public    utilities

 14  AND   COOPERATIVE   ASSOCIATIONS  ACTUALLY  ENGAGED  IN  NONUTILITY

 15  ACTIVITIES     filing     returns    as    provided    in    section    40-2-111.    The    executive

 16  director    shall    then    compute    the    percentage    which    THAT    the    full    amount

 17  determined      by     the     general     assembly     for     administrative     expenses     of     the

 18  public      utilities      commission     for     the     supervision     and     regulation     of     such

 19  public     utilities     AND     COOPERATIVE    ASSOCIATIONS    is    of    the    aggregate

 20  amount      of      gross      operating      revenues      of      such      public      utilities      AND

 21  COOPERATIVE      ASSOCIATIONS      derived      from      intrastate     utility     business

 22  transacted      during      the      preceding     calendar     year,     and     the     percentage     so

 23  computed    shall    be    the    basis    upon    which   fees   for   the   ensuing   year   shall   be

 24  fixed.

 25              SECTION      6.      40-2-113,      Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

 26  to read:


       Page 6

    1              40-2-113.    Collection    of    fees,    limitation.    On    or    before    June    15   of

    2  each    year,    the    department    of    revenue    shall    notify    each    public    utility   AND

    3  COOPERATIVE     ASSOCIATION     ACTUALLY     ENGAGED     IN    NONUTILITY

    4  ACTIVITIES    subject   to   the   provisions   of   this   article   of   the   amount   of   its   fee

    5  for     the    ensuing    fiscal    year    beginning    July    1,    computed    by    multiplying    its

    6  gross     intrastate     utility     operating     revenues    for    the    preceding    calendar    year,

    7  as     set     forth     in     its     return     filed     for     such     purpose,    by    the    percentage

    8  determined     in    accordance    with    section    40-2-112;    but    no    public    utility    OR

    9  COOPERATIVE     ASSOCIATION     ACTUALLY     ENGAGED     IN    NONUTILITY

 10  ACTIVITIES    shall    be    required    to    pay    a    fee    in   excess   of   one-fifth   of   one

 11  percent     of     its     gross    intrastate    utility    operating    revenues    for    the    preceding

 12  calendar     year.     Such     fee    shall    be    paid    to    the    department    of    revenue    in

 13  equal    quarterly    installments    on    or    before    July    15,    October    15,   January   15,

 14  and    April    15   in   each   fiscal   year.   If   payment   is   not   made   on   or   before   said

 15  dates,    there    shall    be    added    as    a   penalty   ten   percent   of   the   installment   due,

 16  together    with    interest    at    the    rate    of    one   percent   per   month   on   the   amount

 17  of     the     unpaid     installment     until     such     time     as     the     full    amount    of    the

 18  installment,     penalty,     and     interest     has    been    paid.    Upon    failure,    refusal,    or

 19  neglect    of    any    public    utility   OR   COOPERATIVE   ASSOCIATION   ACTUALLY

 20  ENGAGED   IN   NONUTILITY   ACTIVITIES   to   pay   such   fee,   or   any   penalty   or

 21  interest,    the    attorney    general    shall    bring    suit    in    the    name    of    the   state   to

 22  collect the same.

 23              SECTION      7.      40-2-114,      Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

 24  to read:

 25              40-2-114.     Disposition     of     fees     collected.     All     fees    collected    under

 26  section     40-2-113     by     the    department    of    revenue    shall    be    remitted    to    the


       Page 7

    1  state     treasurer     and     credited     by     him     as    follows:    Three    percent    to    the

    2  general     fund     and     ninety-seven     percent     to     the     public    utilities    commission

    3  fixed     utility     fund,     which     fund     is    hereby    created    and    shall    be    expended

    4  only    to    defray    the    full    amount    determined    by    the   general   assembly   for   the

    5  administrative       expenses       of      the      commission      for      the      supervision      and

    6  regulation      of      the     public     utilities     AND     COOPERATIVE     ASSOCIATIONS

    7  ACTUALLY   ENGAGED   IN   NONUTILITY   ACTIVITIES   paying  such  fees  and  for

    8  the    financing    of    the    office    of    consumer    counsel    created    in    article    6.5    of

    9  this    title.    Any    unexpended    balance    remaining    in    said    fund    at    the    end    of

 10  any     fiscal     year     shall     be     retained    by    the    state    treasurer    to    defray    such

 11  administrative       expenses       of       the       commission       during      subsequent      fiscal

 12  years,     and    the    executive    director    of    the    department    of    revenue    shall    take

 13  any       such       unexpended       balance       into       account       when       computing      the

 14  percentage upon which fees for the ensuing fiscal year shall be based.

 15              SECTION      8.      40-3-114,      Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

 16  to read:

 17              40-3-114.     Cost     allocation     -     effect     on    competitive    markets.    The

 18  commission     shall     ensure     that     regulated     electric    and    gas    NO    GAS    OR

 19  ELECTRIC    PUBLIC    utilities    do    not   use   UTILITY   USES   ratepayer   funds   to

 20  subsidize nonregulated NONUTILITY activities.

 21              SECTION       9.       40-3.5-101      (1),      Colorado      Revised      Statutes,      is

 22  amended to read:

 23              40-3.5-101.        Application       -       reasonable       charges       -       adequate

 24 service.     (1)     This    article    shall    be    applicable    within    the    authorized    electric

 25  and   natural   gas   service   areas   of   each   municipal   utility   which   lie   THAT   ARE

 26  outside       the       jurisdictional       limits       of       such       municipality.       Insofar       as


       Page 8

    1  municipal     utilities     establish     rates,     charges,     and    tariffs    and    any    regulations

    2  pertaining     thereto     in     accordance     with     the     provisions     of    this    article,    the

    3  provisions    of   section   40-1-104   and   articles   4,   6,   4   and   7   of   this   title   shall

    4  not     apply.     Nothing     in     this     article     shall     be     construed     as     limiting    the

    5  applicability of article 5 of this title.

    6              SECTION        10.        40-9.5-103,        Colorado        Revised        Statutes,       is

    7  amended to read:

    8              40-9.5-103.     Exemption     from     "Public     Utilities     Law"    -    exception

    9 for     nonutility     activities.    (1)        Except    as    otherwise    provided    in    this    part

 10  1,    the    provisions    of   the   "Public   Utilities   Law",   articles   1   to   7   1,   3,   4,   5,

 11  AND     7     of     this    title,    shall    not    apply    to    cooperative    electric    associations

 12  which    THAT    have,    by    an    affirmative    vote   of   the   members   and   consumers

 13  pursuant     to     section     40-9.5-104,     voted     to     exempt     themselves     from     such

 14  provisions    and    to    be    subject    to    the    provisions    of    this   part   1.   The   period

 15  of    exemption    shall    begin    on    the    date   the   election   results   are   filed   with   the

 16  public utilities commission.

 17              (2)   NOTWITHSTANDING   THE   PROVISIONS   OF  SUBSECTION  (1)  OF

 18  THIS  SECTION,  THE  COMMISSION  SHALL  DETERMINE WHICH ACTIVITIES OF

 19  GAS  AND  ELECTRIC  PUBLIC  UTILITIES,  AS  DEFINED  IN  SECTION  40-1-103.2

 20  (1)   (a),   ARE  NONUTILITY  ACTIVITIES  AND  SUBJECT  TO  SECTION  40-3-114.

 21  SUCH  DETERMINATION  SHALL  BE  MADE  PURSUANT  TO SECTION 40-1-103.2

 22  (2) (b).

 23              SECTION     11.     Effective    date    -    applicability.    This    act    shall    take

 24  effect     upon     passage     and     shall    apply    to    nonutility    activities    that    gas    and

 25  electric public utilities are engaged in on or after said date.

 26              SECTION       12.       Safety      clause.      The      general      assembly      hereby


       Page 9

    1  finds,    determines,    and    declares    that    this    act    is    necessary    for   the   immediate

    2  preservation of the public peace, health, and safety.