First Regular Session
       
                           Sixty-second General Assembly
       

       LLS NO. 99-0314.01 Duane Gall                                                       SENATE BILL 99-110 

                                    STATE OF COLORADO
       
       BY SENATOR Feeley; 
       also REPRESENTATIVE McElhany.
                                                                                                                          REENGROSSED
                                                                                                                                                                                                               BUSINESS AFFAIRS & LABOR
                                                                                                                    APPROPRIATIONS

                                                            A BILL FOR AN ACT

101  CONCERNING THE REGULATION OF TELECOMMUNICATIONS.



                                                                   Bill Summary

                   (Note:    This    summary    applies    to    this    bill    as    introduced    and    does
       not       necessarily       reflect      any      amendments      that      may      be      subsequently
       adopted.)

                   Creates     a     complaint    procedure    under    which    one    public    utility    may
       complain    against    another    on    any    basis    on    which    complaints    may    be    filed
       by     consumers     or     other     parties.    Allows    the    parties    to    enter    into    binding
       arbitration.
                   Allows     the     public     utilities     commission    (PUC)    to    assess    reasonable
       attorney       fees       against       parties       in       contested       hearings.      Establishes      a
       "frivolous      and      groundless"      standard,      similar      to      the      existing      statutory
       standard     applicable     by     courts     of     law,     to    govern    the    award    of    attorney
       fees.
                   Gives        the        PUC        the        authority       to       assess       fines       against
       telecommunications       providers       who       operate       without       authority,      fail      or
       refuse     to     provide     service     when    required    to    do    so,    or    violate    applicable
       telecommunications        statutes        or        rules,        orders        of       the       PUC,       or
       interconnection agreements approved under federal law.
                   Gives      the      PUC      authority      to      enforce     interconnection     agreements
       between      providers      who     enter     into     such     agreements     under     federal     law.
       Allows     the     PUC     to     penalize     providers     who     violate    the    terms    of    such
       agreements,     or     who     fail     to     honor    their    statements    of    generally    available
       terms      for     interconnection,     by     imposing     penalties     and     issuing     orders     to
       remedy     violations.     Gives     persons     injured     by    such    violations    the    right    to
       seek actual and punitive damages as well as injunctive relief.
                   Adopts         requirements        concerning        interconnection,        transfers        of
       customer     service,     access     to     unbundled     network     elements,     and    information
       necessary      for      efficient      interconnection,      such      as      technical      specifications.
       Prohibits     a     provider     from     impairing     the     speed,     quality,    or    efficiency    of

       [ ] denotes HOUSE amendment. { } denotes SENATE amendment.
       Capital letters indicate new material to be added to existing statute.
       Dashes through the words indicate material to be deleted from existing statute.
       
       Page 2
       services,       facilities,       and       unbundled      network      elements      used      by      other
       providers      or     from     discriminating     among     providers     or     their     affiliates     in
       regard to interconnection.
                   Directs     the     PUC     to     move     away     from     traditional     cost-based     or
       rate-of-return     economic     regulation     of     services     that     are    now    so    regulated,
       such     as     the     provision    of    basic    local    exchange    telephone    service,    and    to
       make     a     transition     to     price     regulation     for    all    telecommunications    services
       by     July     1,     2001.     Requires     the     PUC     to     take     interim    steps,    including
       setting      "price     floors"     that     reflect     the     total     service     long-run     incremental
       cost ("TSLRIC") of providing existing services.
                   Removes      the      existing      exemption      of      telecommunications      products
       and     services     from     coverage     under     the    antitrust    and    unfair    trade    practice
       statutes.
                   Prohibits    the    assessment    of    certain    surcharges    on    customer    bills    for
       residential basic service.
                   Makes conforming amendments.

       

    1  Be it enacted by the General Assembly of the State of Colorado:

    2              SECTION      1.      40-6-110,      Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

    3  to read:

    4              40-6-110.     Complaint     by     utility     -     grounds    -    expedited    process.

    5  (1)    Any    public    utility    has    a    right   to   complain   on   any   grounds   upon   which

    6  complaints     are     allowed     to     be     filed     by     other     parties,     and,     the    same

    7  procedure   shall   be   adopted   and   followed   as   in   other   cases.
   {                    }  {AT

    8  THE  REQUEST  OF  A  PUBLIC UTILITY FILING SUCH A COMPLAINT, AND ONLY

    9  UPON  THE  APPROVAL  OF  THE  COMMISSION,  SUCH  A  COMPLAINT MAY BE

 10  HEARD AND DECIDED UNDER THE FOLLOWING EXPEDITED PROCESS:}

 11              (a)  THE  COMPLAINT  SHALL  BE  FILED  WITH  THE COMMISSION, AND

 12  A COPY SHALL BE SERVED {NO LATER THAN THE NEXT WORKING DAY} UPON

 13  THE PARTY AGAINST WHOM THE COMPLAINT IS MADE.

 14              (b)    AN    ANSWER    OR    OTHER    RESPONSIVE    PLEADING   TO   THE

 15  COMPLAINT   SHALL   BE   FILED  WITH  THE  COMMISSION  NOT  LATER  THAN


       Page 3

    1  FOURTEEN  DAYS  AFTER  {       } SERVICE OF THE COMPLAINT. COPIES OF THE

    2  ANSWER     OR     RESPONSIVE    PLEADING    SHALL    BE    SERVED    ON    THE

    3  COMPLAINANT.

    4              (c)    DISCOVERY    MAY    COMMENCE    UPON    THE   FILING   OF   THE

    5  COMPLAINT,  AND  RESPONSES  TO  DISCOVERY  SHALL BE PROVIDED TO THE

    6  REQUESTING PARTY NOT LATER THAN FOURTEEN DAYS AFTER THE DATE OF

    7  SERVICE OF THE REQUEST.

    8              (d)  A  PREHEARING  CONFERENCE  SHALL  BE  HELD NOT LATER THAN

    9  TEN DAYS AFTER THE ANSWER IS FILED.

 10              (e)    THE    COMMISSION   SHALL   COMMENCE   A   HEARING   ON   THE

 11  COMPLAINT   NOT   LATER   THAN  THIRTY  DAYS  AFTER  THE  COMPLAINT  IS

 12  FILED.  PARTIES  SHALL  BE  ENTITLED  TO  PRESENT EVIDENCE AS PROVIDED

 13  BY THE COMMISSION'S RULES.

 14              (f)   UNLESS   THE   PARTIES   OTHERWISE   AGREE,   THE  COMMISSION

 15  SHALL  {ISSUE  A  DECISION  CONCERNING}  A  COMPLAINT NOT LATER THAN

 16  SIXTY DAYS AFTER ITS FILING.

 17              (2)  AT  OR  BEFORE THE TIME FOR FILING THE ANSWER PURSUANT TO

 18  PARAGRAPH  (b)  OF  SUBSECTION  (1)  OF  THIS  SECTION,  THE  PARTIES  MAY

 19  AGREE    TO   BINDING   ARBITRATION,   WHICH   SHALL   BE   CONDUCTED   IN

 20  ACCORDANCE WITH ARTICLE 22 OF TITLE 13, C.R.S.; EXCEPT THAT:

 21              (a)  ANY  SUCH  ARBITRATION  SHALL  BE  CONCLUDED WITHIN SIXTY

 22  DAYS AFTER FILING OF THE COMPLAINT; AND

 23              (b)  A  WRITTEN  NOTICE  OF THE AGREEMENT TO ARBITRATE, SIGNED

 24  BY  THE  PARTIES  AND  FILED  WITH THE COMMISSION, SHALL BE SUFFICIENT

 25  TO MEET THE REQUIREMENTS OF SECTION 13-22-203, C.R.S.

 26              SECTION     2.    Article    6    of    title    40,    Colorado    Revised    Statutes,    is


       Page 4

    1  amended BY THE ADDITION OF A NEW SECTION to read:

    2              40-6-112.5.    Attorney    fees.    (1)    SUBJECT   TO   THE   PROVISIONS   OF

    3  THIS SECTION, IN ANY PROCEEDING UNDER THIS ARTICLE, THE COMMISSION

    4  MAY  AWARD,  AS  PART  OF  ITS  DECISION  AND IN ADDITION TO ANY COSTS

    5  OTHERWISE ASSESSED, REASONABLE ATTORNEY FEES.

    6              (2)    SUBJECT    TO    THE   PROVISIONS   OF   THIS   SECTION,   IN   ANY

    7  PROCEEDING  UNDER  THIS  ARTICLE,  THE  COMMISSION  SHALL  AWARD, BY

    8  WAY   OF  DECISION  OR  SEPARATE  ORDER,  REASONABLE  ATTORNEY  FEES

    9  AGAINST  ANY  ATTORNEY  OR  PARTY  WHO HAS BROUGHT OR DEFENDED A

 10  COMPLAINT  OR  OTHER  MATTER  REQUIRING  ACTION BY THE COMMISSION,

 11  EITHER IN WHOLE OR IN PART, THAT THE COMMISSION DETERMINES LACKED

 12  SUBSTANTIAL JUSTIFICATION.

 13              (3)    WHEN    THE    COMMISSION   DETERMINES   THAT   REASONABLE

 14  ATTORNEY  FEES  SHOULD  BE ASSESSED, IT SHALL ALLOCATE THE PAYMENT

 15  THEREOF  AMONG  THE  OFFENDING  ATTORNEYS  AND PARTIES, JOINTLY OR

 16  SEVERALLY, AS IT DEEMS MOST JUST, AND MAY CHARGE SUCH AMOUNT, OR

 17  PORTION THEREOF, TO ANY OFFENDING ATTORNEY OR PARTY.

 18              (4)  THE  COMMISSION  SHALL  ASSESS  ATTORNEY  FEES IF, UPON THE

 19  MOTION  OF  ANY  PARTY  OR  THE  COMMISSION  ITSELF,  IT  FINDS  THAT AN

 20  ATTORNEY  OR  PARTY  BROUGHT  OR  DEFENDED  A  COMPLAINT  OR OTHER

 21  MATTER,     OR     ANY     PART     THEREOF,     THAT    LACKED    SUBSTANTIAL

 22  JUSTIFICATION  OR  THAT THE COMPLAINT OR OTHER MATTER, OR ANY PART

 23  THEREOF,  WAS  INTERPOSED  FOR  DELAY  OR  HARASSMENT  OR  IF IT FINDS

 24  THAT     AN    ATTORNEY    OR    PARTY    UNNECESSARILY    EXPANDED    THE

 25  PROCEEDING BY OTHER IMPROPER CONDUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

 26  TO,    THE   PROMULGATION   OF   PLEADINGS,   RESPONSES,   OR   DISCOVERY


       Page 5

    1  REQUESTS  THAT  LACKED  SUBSTANTIAL  JUSTIFICATION.  AS  USED  IN  THIS

    2  SECTION,  "LACKED  SUBSTANTIAL  JUSTIFICATION"  MEANS SUBSTANTIALLY

    3  FRIVOLOUS, SUBSTANTIALLY GROUNDLESS, OR SUBSTANTIALLY VEXATIOUS

    4  AND   SHALL   BE   CONSTRUED   IN   ACCORDANCE  WITH  COURT  DECISIONS

    5  CONSTRUING SECTION 13-17-102, C.R.S.

    6              (5)  NO  ATTORNEY  FEES  SHALL  BE  ASSESSED IF, AFTER FILING OF A

    7  COMPLAINT  OR  OTHER PLEADING, A VOLUNTARY DISMISSAL IS FILED AS TO

    8  ANY  SUCH  PLEADING  WITHIN  A  REASONABLE TIME AFTER THE ATTORNEY

    9  OR  PARTY  FILING  THE  DISMISSAL  KNEW,  OR  REASONABLY SHOULD HAVE

 10  KNOWN,  THAT  HE OR SHE WOULD NOT PREVAIL ON THE MATTER ASSERTED

 11  IN THE PLEADING.

 12              (6)  NO  PARTY  WHO  IS  APPEARING  WITHOUT  AN ATTORNEY SHALL

 13  BE  ASSESSED  ATTORNEY  FEES  UNLESS  THE COMMISSION FINDS THAT THE

 14  PARTY  CLEARLY  KNEW  OR  REASONABLY  SHOULD HAVE KNOWN THAT HIS

 15  OR   HER   COMPLAINT  OR  OTHER  PLEADING  OR  RESPONSE,  OR  ANY  PART

 16  THEREOF,    LACKED    SUBSTANTIAL    JUSTIFICATION;   EXCEPT   THAT   THIS

 17  SUBSECTION  (6)  SHALL NOT APPLY TO SITUATIONS IN WHICH AN ATTORNEY

 18  LICENSED  TO  PRACTICE  LAW  IN  THIS  STATE  IS  APPEARING  WITHOUT  AN

 19  ATTORNEY,  IN  WHICH CASE, HE OR SHE SHALL BE HELD TO THE STANDARDS

 20  ESTABLISHED FOR ATTORNEYS BY OTHER PROVISIONS OF LAW.

 21              (7)  NO  ATTORNEY  OR  PARTY  SHALL BE ASSESSED ATTORNEY FEES

 22  AS  TO  ANY  PLEADING  OR  RESPONSE THAT THE COMMISSION DETERMINES

 23  WAS  ASSERTED  BY  SAID  ATTORNEY OR PARTY IN A GOOD FAITH ATTEMPT

 24  TO ESTABLISH A NEW THEORY OF LAW IN COLORADO.

 25              SECTION     3.    Article    7    of    title    40,    Colorado    Revised    Statutes,    is

 26  amended BY THE ADDITION OF A NEW SECTION to read:


       Page 6

    1              40-7-118.        Telecommunications       offenses       -       civil       penalties       -

    2 attorney   fees.  (1)  IN  ADDITION  TO  ANY  OTHER  PENALTY  AUTHORIZED  BY

    3  LAW  AND  EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED IN SUBSECTIONS (2) AND (3) OF

    4  THIS  SECTION,  ANY  PERSON  SUBJECT  TO  ARTICLE  15  OF  THIS TITLE WHO

    5  VIOLATES  ANY  APPLICABLE  PROVISION  OF  SAID ARTICLE 15 OR ANY RULE

    6  ADOPTED  BY  THE  COMMISSION  PURSUANT  TO  SUCH  PROVISION  MAY BE

    7  SUBJECT  TO  FINES,  TO  BE  ASSESSED  DIRECTLY  BY  THE  COMMISSION, AS

    8  FOLLOWS:

    9              (a)  ANY  PERSON  WHO  PROVIDES  TELECOMMUNICATIONS  SERVICE

 10  WITHOUT    THE    NECESSARY   AUTHORIZATION   FROM   THE   COMMISSION,

 11  WHETHER  IN  THE  FORM  OF  A  CERTIFICATE OF PUBLIC CONVENIENCE AND

 12  NECESSITY  OR  OTHERWISE,  MAY  BE ASSESSED A FINE OF NOT MORE THAN

 13  TWO THOUSAND DOLLARS FOR EACH VIOLATION.

 14              (b)     ANY     PERSON    WHO    HOLDS    A    CERTIFICATE    OF    PUBLIC

 15  CONVENIENCE AND NECESSITY TO PROVIDE, OR IS OTHERWISE AUTHORIZED

 16  TO  PROVIDE,  TELECOMMUNICATIONS  SERVICE  TO  THE  PUBLIC  AND  WHO

 17  FAILS    OR    REFUSES    TO    PROVIDE    SUCH   SERVICE   WITHOUT   LAWFUL

 18  JUSTIFICATION   MAY   BE   ASSESSED   A   FINE   OF   NOT   MORE  THAN  TWO

 19  THOUSAND DOLLARS FOR EACH VIOLATION.

 20              (c)  ANY  PERSON  WHO  FAILS  OR  REFUSES  TO PAY AN ASSESSMENT

 21  DUE  AND  PAYABLE  UNDER  SECTION  40-15-502 (4) OR (5) MAY BE ASSESSED

 22  A    FINE    OF   NOT   MORE   THAN   TWO   THOUSAND   DOLLARS   FOR   EACH

 23  VIOLATION.

 24              (d)   ANY   PERSON   DESIGNATED  AS  A  PROVIDER  OF  LAST  RESORT

 25  UNDER  SECTION  40-15-502  (6)  AND  WHO FAILS OR REFUSES TO CARRY OUT

 26  THE  RESPONSIBILITIES  OF  A  PERSON  SO DESIGNATED MAY BE ASSESSED A


       Page 7

    1  FINE OF NOT MORE THAN TWO THOUSAND DOLLARS FOR EACH VIOLATION.

    2              (e)   ANY   PERSON   WHO   SELLS  A  TELECOMMUNICATIONS  SERVICE

    3  AND  WHO  FAILS  OR  REFUSES  TO  COMPLY  WITH  AN  APPLICABLE  TARIFF,

    4  PRICE    LIST,    OR    RATE    SCHEDULE    ON    FILE   WITH   THE   COMMISSION

    5  PERTAINING  TO  SUCH  SERVICE  MAY  BE  ASSESSED  A  FINE  OF  NOT MORE

    6  THAN TWO THOUSAND DOLLARS FOR EACH VIOLATION.

    7              (f)     ANY     PERSON     WHO    HOLDS    A    CERTIFICATE    OF    PUBLIC

    8  CONVENIENCE AND NECESSITY TO PROVIDE, OR IS OTHERWISE AUTHORIZED

    9  TO  PROVIDE,  TELECOMMUNICATIONS  SERVICE  TO  THE  PUBLIC  AND  WHO

 10  SELLS,  ASSIGNS,  LEASES,  ENCUMBERS,  OR  TRANSFERS  SUCH CERTIFICATE

 11  OR     OTHER    AUTHORITY    WITHOUT    PRIOR    AUTHORIZATION    BY    THE

 12  COMMISSION  PURSUANT  TO  SECTION 40-5-105 MAY BE ASSESSED A FINE OF

 13  NOT MORE THAN TWO THOUSAND DOLLARS FOR EACH VIOLATION.

 14              (g)  ANY  PERSON  WHO  VIOLATES ANY PROVISION OF ARTICLES 1 TO

 15  7  OR  ARTICLE  15  OF THIS TITLE NOT ENUMERATED IN THIS SUBSECTION (1),

 16  OR  OF  ANY  RULE ADOPTED BY THE COMMISSION PURSUANT TO THIS TITLE,

 17  MAY  BE  ASSESSED  A  FINE  OF  NOT MORE THAN TWO THOUSAND DOLLARS

 18  FOR EACH VIOLATION.

 19              (h)  ANY  PERSON  WHO  VIOLATES  ANY  OF  THE FOLLOWING MAY BE

 20  ASSESSED  A  FINE  OF NOT MORE THAN TEN THOUSAND DOLLARS FOR EACH

 21  VIOLATION:

 22              (I)    ANY    PART   OF   AN   ORDER,   DECISION,   DECREE,   DIRECTION,

 23  DEMAND, OR REQUIREMENT OF THE COMMISSION ISSUED PURSUANT TO THIS

 24  TITLE,  OTHER  THAN  AN  ORDER  FOR THE PAYMENT OF MONEY, INCLUDING

 25  ANY   VIOLATION   OF   SECTION   40-15-105.5   AND   ANY  INTERCONNECTION

 26  SERVICE QUALITY RULES ADOPTED BY THE COMMISSION;


       Page 8

    1              (II)  ANY  INTERCONNECTION AGREEMENT ENTERED INTO PURSUANT

    2  TO 47 U.S.C. SECS. 251 AND 252 AND APPROVED BY THE COMMISSION; OR

    3              (III)   ANY   STATEMENT   OF   GENERALLY   AVAILABLE  TERMS  FILED

    4  PURSUANT TO 47 U.S.C. SEC. 252 (f).

    5              (2)  IF  ANY  PERSON  RECEIVES  A SECOND FINE ASSESSMENT NOTICE

    6  FOR   A   VIOLATION   OF  SUBSECTION  (1)  OF  THIS  SECTION  WITHIN  THREE

    7  YEARS  AFTER  THE  DATE  OF  THE  FINAL COMMISSION DECISION ORDERING

    8  PAYMENT   OF   THE   FIRST   FINE,   THE  FINE  ASSESSED  FOR  SUCH  SECOND

    9  VIOLATION  MAY  BE  TWICE  THE  AMOUNT  SPECIFIED IN SUBSECTION (1) OF

 10  THIS SECTION.

 11              (3)  IF  ANY  PERSON  RECEIVES  MORE  THAN  TWO FINE ASSESSMENT

 12  NOTICES   FOR   VIOLATION   OF   SUBSECTION  (1)  OF  THIS  SECTION  WITHIN

 13  THREE   YEARS   AFTER   THE   DATE   OF  THE  FINAL  COMMISSION  DECISION

 14  ORDERING  PAYMENT  OF  THE  FIRST  FINE,  THE  FINE  ASSESSED  FOR  SUCH

 15  THIRD  OR  SUBSEQUENT  VIOLATION  MAY  BE  THREE  TIMES  THE  AMOUNT

 16  SPECIFIED IN SUBSECTION (1) OF THIS SECTION.

 17              (4) FOR PURPOSES OF THIS SECTION:

 18              (a)  EACH  VIOLATION  OF  AN  APPLICABLE PROVISION OF A STATUTE,

 19  RULE,  ORDER,  DECISION,  DECREE,  DIRECTION, DEMAND, OR REQUIREMENT

 20  SHALL  CONSTITUTE  A  SEPARATE  AND  DISTINCT  OFFENSE. IN THE CASE OF

 21  A  CONTINUING  VIOLATION,  EACH  DAY ON WHICH THE VIOLATION OCCURS

 22  AND  EACH  CONSUMER  OF  TELECOMMUNICATIONS  SERVICE AFFECTED BY

 23  THE VIOLATION SHALL CONSTITUTE A SEPARATE AND DISTINCT OFFENSE.

 24              (b)  THE  ACT  OR  OMISSION  OF  ANY OFFICER, AGENT, OR EMPLOYEE

 25  OF   ANY  PERSON  SUBJECT  TO  THIS  SECTION,  WHEN  ACTING  WITHIN  THE

 26  SCOPE OF THE OFFICIAL DUTIES OR EMPLOYMENT OF SUCH OFFICER, AGENT,


       Page 9

    1  OR  EMPLOYEE,  SHALL BE DEEMED THE ACT OR OMISSION OF THE PRINCIPAL

    2  OR EMPLOYER.

    3              (5)  IN  APPROPRIATE  CASES,  UPON THE MOTION OF THE PREVAILING

    4  PARTY, THE COMMISSION MAY AWARD COSTS AND REASONABLE ATTORNEY

    5  FEES  TO  THE  PREVAILING  PARTY  IN A PROCEEDING BROUGHT UNDER THIS

    6  SECTION.

    7              (6) IN ADDITION TO LEVYING A FINE FOR ANY VIOLATION PURSUANT

    8  TO  PARAGRAPH  (h)  OF  SUBSECTION  (1) OF THIS SECTION, THE COMMISSION

    9  MAY  ORDER  A  PERSON TO REMEDY THE VIOLATION AND TO COMPLY WITH

 10  THE   ORDER,   DECISION,   DECREE,  DIRECTION,  DEMAND,  AGREEMENT,  OR

 11  STATEMENT   AND,   WHERE   APPROPRIATE,   MAY  PRESCRIBE  THE  SPECIFIC

 12  ACTION   THAT   THE   PERSON   SHALL  TAKE,  INCLUDING  ANY  EMERGENCY

 13  RELIEF THE COMMISSION DEEMS NECESSARY.

 14              (7)   PENALTIES  LEVIED  PURSUANT  TO  THIS  SECTION  SHALL  BE  IN

 15  ADDITION  TO,  AND NOT IN LIEU OF, DAMAGES THAT MAY BE AVAILABLE TO

 16  THE INJURED PARTY.

 17              (8)   PENALTIES,   DAMAGES,   OR   INTEREST   ASSESSED   AGAINST   A

 18  PROVIDER  UNDER  THIS  SECTION  SHALL  NOT  BE  CHARGED  DIRECTLY  OR

 19  INDIRECTLY   TO   THE  PROVIDER'S  CUSTOMERS.  ALL  MONEYS  COLLECTED

 20  UNDER  THIS  SECTION  SHALL  BE  FORWARDED  TO  THE  STATE TREASURER

 21  AND DEPOSITED IN THE GENERAL FUND OF THE STATE.

 22              (9)   IN   ADDITION   TO   ANY   OTHER   REMEDIES  PROVIDED  IN  THIS

 23  SECTION,   A   PERSON  WHO  IS  HARMED  BY  A  VIOLATION  OR  FAILURE  TO

 24  COMPLY  WITH  AN  APPROVED INTERCONNECTION AGREEMENT MAY BRING

 25  A CIVIL ACTION IN A COURT OF COMPETENT JURISDICTION FOR ACTUAL AND

 26  PUNITIVE  DAMAGES  OR  SEEK  SUCH  OTHER RECOURSE AS IS PROVIDED BY


       Page 10

    1  LAW.

    2              SECTION      4.     40-15-102,     Colorado     Revised     Statutes,     is     amended

    3  BY     THE     ADDITION     OF     THE     FOLLOWING     NEW     SUBSECTIONS    to

    4  read:

    5              40-15-102.     Definitions.     As    used    in    this    article,    unless    the    context

    6  otherwise requires:

    7              (3.5) "CARRIER" AND "PROVIDER" ARE USED INTERCHANGEABLY.

    8              (9.5)    "INCUMBENT    LOCAL    EXCHANGE   CARRIER"   MEANS,   WITH

    9  RESPECT TO A GEOGRAPHIC AREA, THE LOCAL EXCHANGE CARRIER THAT:

 10              (a)     ON     FEBRUARY     8,     1996,     PROVIDED     LOCAL    EXCHANGE

 11  TELEPHONE SERVICE IN SUCH AREA; OR

 12              (b)  IS  A  PERSON  OR  ENTITY  THAT, ON OR AFTER FEBRUARY 8, 1996,

 13  BECAME A SUCCESSOR OR ASSIGNEE OF SUCH LOCAL EXCHANGE CARRIER.

 14  {                                                     }

 15  {                                                     }

 16              SECTION    {5.}    Part    1    of    article    15    of    title   40,   Colorado   Revised

 17  Statutes,     is     amended     BY     THE     ADDITION     OF     A    NEW    SECTION    to

 18  read:

 19              40-15-105.5.        Prohibited        practices.       (1)       THE       PROHIBITIONS

 20  CONTAINED   IN   THIS   SECTION   ARE   CUMULATIVE   WITH,   AND   DO  NOT

 21  SUPERSEDE,  THE  PROHIBITIONS  CONTAINED IN OTHER PROVISIONS OF THIS

 22  PART  1,  INCLUDING  ,WITHOUT  LIMITATION,  THOSE  OF SECTIONS 40-15-105,

 23  40-15-106, AND 40-15-109.

 24              (2)  AS  USED  IN  THIS  SECTION,  THE TERMS "UNBUNDLED NETWORK

 25  {

 26  ELEMENTS"  AND  "FACILITIES"  SHALL  BE  DEFINED  IN  ACCORDANCE} WITH


       Page 11

    1  {SECTION  251  OF}  THE FEDERAL "TELECOMMUNICATIONS ACT OF 1996", P.L.

    2  NO.   104-104,   EFFECTIVE   FEBRUARY   8,   {1996,   47   U.S.C.  SECTION  251.}  {

    3                                                  } {                      }

    4              (3)    {TO  THE EXTENT REQUIRED BY FEDERAL LAW OR BY AN ORDER

    5  OF THE COMMISSION THAT IS CONSISTENT WITH FEDERAL LAW, A} PROVIDER

    6  OF TELECOMMUNICATIONS SERVICE SHALL NOT:

    7              (a) REFUSE TO TRANSFER LOCAL EXCHANGE CUSTOMER SERVICE;

    8              (b)  FAIL  OR  REFUSE  TO  ALLOW  ACCESS TO UNBUNDLED NETWORK

    9  ELEMENTS,     {INCLUDING     COMBINATIONS     OF    NETWORK    ELEMENTS,}

 10  FACILITIES, OR RETAIL TELECOMMUNICATIONS SERVICES THAT ARE SOUGHT

 11  FOR THE PURPOSE OF RESALE;

 12              (c)  UPON  REQUEST,  FAIL OR REFUSE TO DISCLOSE, IN A TIMELY AND

 13  UNIFORM    MANNER,   NECESSARY   INFORMATION   FOR   THE   PURPOSE   OF

 14  INTERCONNECTION     OR     RESALE,     INCLUDING,    WITHOUT    LIMITATION,

 15  TECHNICAL  SPECIFICATIONS  AND  INFORMATION CONCERNING THE STATUS

 16  AND     AVAILABILITY     OF     INTERCONNECTION,    UNBUNDLED    NETWORK

 17  ELEMENTS, AND RESOLD SERVICES;

 18              (d)   IMPAIR   THE   SPEED,   QUALITY,   OR   EFFICIENCY  OF  SERVICES,

 19  FACILITIES,    AND   UNBUNDLED   NETWORK   ELEMENTS   USED   BY   OTHER

 20  PROVIDERS;

 21              (e)  VIOLATE  THE  TERMS  OR  DELAY  THE IMPLEMENTATION OF ANY

 22  FEDERAL OR STATE STATUTE, ANY INTERCONNECTION AGREEMENT, OR ANY

 23  REQUIREMENT OF AN ORDER OF THE COMMISSION OR OF ANY COURT;

 24              (f)    DISCRIMINATE    IN    FAVOR    OF    ITSELF,    ITS   AFFILIATES,   OR

 25  ANOTHER   PROVIDER  IN  THE  PROVISION  OF  ANY  TELECOMMUNICATIONS

 26  SERVICE  OR  ANY  UNBUNDLED  NETWORK  ELEMENT OR FACILITY RELATED


       Page 12

    1  TO THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICE; OR

    2              (g)  IMPOSE  UNREASONABLE OR DISCRIMINATORY RESTRICTIONS ON

    3  UNBUNDLED NETWORK ELEMENTS.

    4              SECTION     {6.}     40-15-106,     Colorado     Revised     Statutes,    is    amended

    5  to read:

    6              40-15-106.      Predatory      pricing     prohibited     -     illegal     restraint     of

    7 trade.     (1)     The     price     of     telecommunications    services    or    products    which

    8  THAT    are    not    subject    to    the    jurisdiction    of    the    commission    shall    not   be

    9  priced    below    cost,    by    use    of    subsidization    from    customers    of   services   and

 10  products     subject     to     the     jurisdiction     of     the     commission,     and     any     such

 11  cross-subsidization    is    deemed    to    be    an    illegal    restraint    of    trade    subject    to

 12  the provisions of article 4 ARTICLES 2 AND 4 of title 6, C.R.S.

 13              (2)     PRICE    FLOORS    ESTABLISHED    BY    THE    COMMISSION    FOR

 14  TELECOMMUNICATIONS SERVICES SHALL COVER THE COMMISSION-DEFINED

 15  COST    OF    SUCH   SERVICES,   INCLUDING   THE   IMPUTED   PRICE   OF   ANY

 16  WHOLESALE     SERVICE    ELEMENTS    AS    MAY    BE    REQUIRED    BY    THE

 17  COMMISSION.  PRICE  FLOORS  SHALL  ALSO APPLY TO SERVICES REGULATED

 18  BY  THE  COMMISSION  IN  INDIVIDUAL  CONTRACTS,  SERVICE  TARIFFS, AND

 19  PACKAGE OFFERINGS.

 20              SECTION      {7.}      40-15-109      (2),      Colorado      Revised      Statutes,      is

 21  amended to read:

 22              40-15-109.     Assurance     of     interconnections     -     averaging     of     rates

 23 -     consumer     choice     of     provider.     (2)    (a)    All    providers    of    interexchange

 24  voice      grade      telecommunications      service     shall     average     their     interexchange

 25  voice     grade    rates    on    a    statewide    basis.    Nothing    in    this    section    shall    be

 26  construed     to     prohibit     volume     discounts     or    other    discounts    in    promotional


       Page 13

    1  offerings.

    2              (b)    IF   THE   COMMISSION   PERMITS   DEAVERAGING   OF   TARIFFED

    3  RETAIL  {RATES  IN  A  GEOGRAPHIC  AREA,}  OTHER  THAN IN INDIVIDUALLY

    4  NEGOTIATED  CONTRACTS,  BY  A  PROVIDER  THAT IS REQUIRED BY LAW TO

    5  PROVIDE  UNBUNDLED  NETWORK {ELEMENTS IN THAT GEOGRAPHIC AREA,}

    6  SUCH  DEAVERAGING  SHALL  BE  ACCOMPANIED  BY  A SIMULTANEOUS AND

    7  PROPORTIONATE   DEAVERAGING   OF   THE   PRICES   OF   THE   UNDERLYING

    8  UNBUNDLED NETWORK {ELEMENTS IN THAT GEOGRAPHIC AREA.}

    9              SECTION      {8.}      40-15-201      (2),      Colorado      Revised      Statutes,      is

 10  amended        BY        THE        ADDITION        OF        THE        FOLLOWING       NEW

 11  PARAGRAPHS to read:

 12              40-15-201.        Regulation        by        commission.       (2)       The       following

 13  products,     services,     and     providers    are    declared    to    be    subject    to    regulation

 14  pursuant     to     this     part     2     and     subject     to     potential     reclassification     under

 15  section 40-15-207:

 16              (i)   THE   OBLIGATIONS   OF   PARTIES  TO,  AND  SERVICES  PROVIDED

 17  UNDER,  INTERCONNECTION  AGREEMENTS  APPROVED BY THE COMMISSION

 18  PURSUANT    TO    FEDERAL    LAW,   INCLUDING   ALL   PRICES,   TERMS,   AND

 19  CONDITIONS CONTAINED IN SUCH AGREEMENTS;

 20              (j) THE PROVISION OF UNBUNDLED NETWORK ELEMENTS.

 21  {

 22          ;                                                }SECTION{ 9.} 40-15-502 (3) (b), Colorado Revised Statutes, is

 23  amended BY THE ADDITION OF A NEW SUBPARAGRAPH to read:

 24              40-15-502.      Expressions      of      state      policy.      (3)      Universal      basic

 25 service    -   affordability   of   basic   service.   (b)   (I.5)   (A)      NO   {                           }


       Page 14

    1  {INTRASTATE  SURCHARGE  APPROVED  BY  THE COMMISSION FOR THE HIGH

    2  COST   SUPPORT  MECHANISM  SHALL  BE  IMPOSED  ON  RESIDENTIAL  BASIC

    3  SERVICE.

    4              (B)  NOTHING  IN  THIS  ARTICLE  SHALL  BE  CONSTRUED  TO} PERMIT

    5  THE    RATES    FOR   RESIDENTIAL   BASIC   SERVICE   TO   INCREASE   SOLELY

    6  BECAUSE    A    PROVIDER'S    REVENUES    HAVE    BEEN   REDUCED   DUE   TO

    7  COMPETITION.

    8              SECTION       {10.}       6-2-103      (2),      Colorado      Revised      Statutes,      is

    9  amended to read:

 10              6-2-103.     Discriminatory     sales     -     exceptions.     (2)     Nothing    in    this

 11  article    shall    be    construed    to    affect    or   apply   to   any   service   or   product   sold,

 12  rendered,      or      furnished      by      any     public     utility,     the     sale,     rendition,     or

 13  furnishing      of      which     is     subject     to     regulation     by     the     Colorado     public

 14  utilities     commission     or    by    any    municipal    regulatory    body;    EXCEPT    THAT

 15  TELECOMMUNICATIONS SERVICES THAT HAVE BEEN DEREGULATED OR ARE

 16  SUBJECT    TO    PRICE    REGULATION   PURSUANT   TO   SECTION   40-15-203.3,

 17  C.R.S.,     ARE     COVERED     BY     THIS    ARTICLE.    This    article    shall    not    be

 18  construed to prohibit the meeting in good faith of a competitive rate.

 19  { SECTION      11.      No      appropriation.      The      general      assembly      has

 20  determined        that        this        act        can        be       implemented       within       existing

 21  appropriations,      and      therefore      no     separate     appropriation     of     state     moneys

 22  is necessary to carry out the purposes of this act.}

 23              SECTION    {12.}    Effective    date.    This    act    shall   take   effect   at   12:01

 24  a.m.     on     the     day     following     the    expiration    of    the    ninety-day    period    after

 25  final     adjournment     of     the     general    assembly    that    is    allowed    for    submitting

 26  a     referendum     petition     pursuant     to    article    V,    section    1    (3)    of    the    state


       Page 15

    1  constitution;     except    that,    if    a    referendum    petition    is    filed    against    this    act

    2  or    an    item,    section,    or    part    of    this    act    within    such   period,   then   the   act,

    3  item,    section,    or    part,    if    approved    by    the    people,    shall   take   effect   on   the

    4  date    of    the    official    declaration    of    the    vote    thereon    by   proclamation   of   the

    5  governor.