First Regular Session
       
                           Sixty-second General Assembly
       

       LLS NO. 99-0133.01 Duane Gall                                                       SENATE BILL 99-071 

                                    STATE OF COLORADO
       
       BY SENATOR Chlouber.
                                                                                                                               ENGROSSED
                                                                                                                                                                                                               BUSINESS AFFAIRS & LABOR
       

                                                            A BILL FOR AN ACT

101  CONCERNING  BILLING  PRACTICES  IN  CONNECTION  WITH  LONG-DISTANCE

102  TELEPHONE SERVICE.



                                                                   Bill Summary

                   (Note:    This    summary    applies    to    this    bill    as    introduced    and    does
       not       necessarily       reflect      any      amendments      that      may      be      subsequently
       adopted.)

                   Requires      providers      of      long-distance      telephone      service     to     notify
       each     residential     and     small    business    customer,    at    least    once    per    year,    of
       the    identity    of    the    provider,    the    billing    plan    that    the    customer   is   on,   the
       amount     the     customer     would     have     been     charged     during     the     immediately
       preceding     year     under     other    available    billing    plans,    if    any,    and    the    steps
       the customer must take to change plans.
                   Prohibits      a      long-distance      provider     from     transferring     a     customer's
       calling     card     account     from     one    provider    to    another,    or    from    one    billing
       plan      to      another,      without     issuing     the     customer     a     new     card     that     is
       conspicuously      different      from      the      old     card     and     that     uses     a     different
       account     number    unless    the    customer    gives    written    consent    on    a    statutorily
       prescribed waiver form.
                   Punishes     violations     by    making    the    provider    liable    to    the    customer
       or     the     customer's     local     exchange     provider     for     $250     or     the    customer's
       charges     incurred     as     a     result     of    the    violation,    whichever    is    greater,    and
       liable to the customer's local exchange provider for all change fees.

       

    1  Be it enacted by the General Assembly of the State of Colorado:

    2              SECTION    1.    Part    1    of    article    15    of    title    40,    Colorado    Revised

    3  Statutes,     is     amended     BY     THE     ADDITION     OF     A    NEW    SECTION    to

       

       [ ] denotes HOUSE amendment. { } denotes SENATE amendment.

       Capital letters indicate new material to be added to existing statute.

       Dashes through the words indicate material to be deleted from existing statute.




       Page 2

    1  read:

    2              40-15-113.      Billing      for      toll      service     -     notice     to     customer     -

    3 prohibited    acts.    (1)    EVERY    PROVIDER   OF   TOLL   SERVICE,   INCLUDING,

    4  WITHOUT    LIMITATION,   A   TOLL   RESELLER,   SHALL   GIVE   EACH   OF   ITS

    5  RESIDENTIAL     AND     SMALL    BUSINESS    CUSTOMERS    THE    FOLLOWING

    6  INFORMATION IN WRITING AT LEAST ONCE PER CALENDAR YEAR:

    7              (a)  THE  IDENTITY  OF  THE  PROVIDER.  IF  THE  PROVIDER  IS  A TOLL

    8  RESELLER,  IDENTIFYING  INFORMATION  SHALL INCLUDE ALL INFORMATION

    9  REQUIRED    TO   BE   FURNISHED   TO   THE   COMMISSION   UNDER   SECTION

 10  40-15-302.5.

 11              (b)  THE  BILLING  PLAN THAT THE CUSTOMER IS ON, IF THE PROVIDER

 12  OFFERS MORE THAN ONE BILLING PLAN.

 13              {(c)   A   LIST   OF  THE}  OTHER  AVAILABLE  BILLING  PLANS,  IF  ANY,

 14  OFFERED BY THE PROVIDER, AND THE STEPS THE CUSTOMER MUST TAKE TO

 15  CHANGE TO ANY OF SUCH OTHER PLANS.

 16              (2)  IT  IS  UNLAWFUL FOR A PROVIDER OF TOLL SERVICE, INCLUDING,

 17  WITHOUT LIMITATION, A TOLL RESELLER, TO TRANSFER THE {CALLING CARD}

 18  ACCOUNT  OF  A RESIDENTIAL OR SMALL BUSINESS CUSTOMER TO ANOTHER

 19  PROVIDER  OF  TOLL  SERVICE  OR  TO  ANOTHER  BILLING PLAN OFFERED BY

 20  THE  SAME  PROVIDER  THAT  INCLUDES  TOLL  SERVICE UNLESS ONE OF THE

 21  FOLLOWING CONDITIONS IS MET:

 22              (a)  IF  THE  CUSTOMER  WAS  PREVIOUSLY ISSUED A "CALLING CARD"

 23  OR   SIMILAR   DEVICE   TO  FACILITATE  THE  USE  OF  THE  PROVIDER'S  TOLL

 24  SERVICE,  THE  PREVIOUSLY  ISSUED  CARD  OR DEVICE IS SURRENDERED OR

 25  DISABLED    AND   REPLACED   WITH   A   NEW   CARD   OR   DEVICE   THAT   IS

 26  CONSPICUOUSLY  DIFFERENT  FROM  THE  OLD  CARD  OR  DEVICE AND THAT


       Page 3

    1  USES A DIFFERENT ACCOUNT NUMBER; OR

    2              (b)    THE   CUSTOMER   HAS   SIGNED   AND   RETURNED   A   WRITTEN

    3  WAIVER,    PRINTED    IN   NO   LESS   THAN   TEN-POINT,   BOLD-FACED   TYPE,

    4  STATING AS FOLLOWS:

    5                                                     WAIVER OF RIGHTS

    6  I UNDERSTAND THAT MY LONG-DISTANCE

    7 ACCOUNT CANNOT BE TRANSFERRED TO ANOTHER

    8 COMPANY OR BILLING PLAN UNLESS:

    9  (a) MY EXISTING CALLING CARD AND ACCOUNT

 10 NUMBER ARE CANCELED AND REPLACED WITH A NEW

 11 CARD AND A NEW ACCOUNT NUMBER; OR

 12  (b) I WAIVE MY RIGHT TO RECEIVE A NEW CARD

 13 AND ACCOUNT NUMBER.

 14  BY SIGNING BELOW, I WAIVE MY RIGHT TO

 15 RECEIVE A NEW CARD AND ACCOUNT NUMBER IN

 16 CONNECTION WITH THIS TRANSFER OF MY ACCOUNT.

 17 THIS WAIVER APPLIES ONLY TO THIS TRANSFER AND NOT

 18 TO ANY FUTURE TRANSFERS. I UNDERSTAND THAT AFTER

 19 THIS TRANSFER, I WILL BE SUBJECT TO DIFFERENT

 20 BILLING RULES AND POSSIBLY HIGHER LONG-DISTANCE

 21 CHARGES, DEPENDING ON WHO, WHEN, AND WHERE I

 22 CALL.

 23                                                                                   SIGNED _______________________

 24                                                                              (ACCOUNT NO. __________________)

 25              (3) A PROVIDER WHO VIOLATES THIS SECTION IS LIABLE:

 26              (a)   TO   THE  CUSTOMER,  THE  CUSTOMER'S  PREVIOUSLY  SELECTED


       Page 4

    1  PROVIDER,   OR   BOTH,   AS   DETERMINED   BY  THE  COMMISSION,  FOR  THE

    2  GREATER OF:

    3              (I) TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS; OR

    4              (II)    ALL    INTRASTATE    LONG-DISTANCE    CHARGES,    INTERSTATE

    5  LONG-DISTANCE CHARGES, LOCAL EXCHANGE SERVICE CHARGES, PROVIDER

    6  SWITCHING FEES, THE VALUE OF ANY PREMIUMS OR SPECIAL DISCOUNTS TO

    7  WHICH        THE        CUSTOMER        WOULD        HAVE       BEEN       ENTITLED,{

    8                                                                                                                     
     }  AND  OTHER
    9  RELEVANT  CHARGES INCURRED BY THE CUSTOMER DURING THE PERIOD OF

 10  THE VIOLATION; AND

 11              (b)   TO   THE   CUSTOMER'S   LOCAL  EXCHANGE  PROVIDER  FOR  THE

 12  CHANGE  FEES FOR ANY CHANGE MADE IN VIOLATION OF THIS SECTION AND

 13  FOR  EITHER  REINSTATING  THE  CUSTOMER TO THE ORIGINAL PROVIDER OR

 14  BILLING  PLAN  OR  CHANGING TO ANOTHER BILLING PLAN SELECTED BY THE

 15  CUSTOMER.

 16              SECTION      2.      40-15-302.5      (3),      Colorado      Revised      Statutes,      is

 17  amended to read:

 18              40-15-302.5.      Resellers      of     toll     services     -     registration     required.

 19  (3)    For    the    purpose    of    enforcing    section    40-15-112   SECTIONS   40-15-112

 20  AND    40-15-113,    the    commission    may    exercise    any    of   the   powers   conferred

 21  under    articles    1    to    7    of    this    title    against    a   toll   reseller   and,   in   cases   of

 22  complaints    filed    under    section    40-6-108,    may    order    a    toll    reseller   to   make

 23  due reparations to the complaining party.

 24              SECTION     3.     Effective     date     -    applicability.    This    act    shall    take

 25  effect    July    1,    1999,    and    shall    apply    to    contracts    for    toll    service    entered

 26  into or renewed on or after said date.


       Page 5

    1              SECTION     4.     Safety     clause.     The     general     assembly    hereby    finds,

    2  determines,     and     declares     that     this     act     is     necessary     for     the     immediate

    3  preservation of the public peace, health, and safety.