First Regular Session
       
                           Sixty-second General Assembly
       

       LLS NO. 99-0403.01 Gregg Fraser                                                   HOUSE BILL 99-1058

                                    STATE OF COLORADO
       
       BY REPRESENTATIVE Tapia


       BUSINESS AFFAIRS & LABOR
       

                                                           A BILL FOR AN ACT

101  CONCERNING  THE  REQUIRED  FILING  OF  A  PRELIMINARY NOTICE WITH A

102  PRINCIPAL     CONTRACTOR     AS     A     PREREQUISITE     TO    CLAIMING    A

103  MECHANIC'S       LIEN       FOR      LABOR      PERFORMED      OR      MATERIALS

104  FURNISHED.



                                                                   Bill Summary
       
                   (Note:    This    summary    applies    to    this    bill    as    introduced    and   does
       not       necessarily      reflect      any      amendments      that      may      be      subsequently
       adopted.)

                   Requires     specified     individuals     who     provide    labor    or    materials    to
       a    project    to   provide   a   preliminary   notice   to   the   principal   contractor   for   the
       project     in     order     to     preserve     their     right     to     claim    a    mechanic's    lien.
       Specifies    when    the    notice    must    be    given    and    what    information   must   be
       included in the notice.
                   Provides     that     the     notice     is     required     only     where     the    principal
       contractor's      contract     exceeds     a     specified     amount.     Requires     a     principal
       contractor    to    post    a    sign    on    the    construction   site   concerning   the   need   to
       provide     a     preliminary    notice    in    order    to    preserve    the    right    to    a    lien.
       Specifies    that    the    law    governing    the    preliminary    notice    cannot    be    varied
       by contract or agreement.

       

    1  Be it enacted by the General Assembly of the State of Colorado:

    2              SECTION    1.    Article    22    of    title    38,   Colorado   Revised   Statutes,   is

    3  amended BY THE ADDITION OF A NEW SECTION to read:

    4              38-22-104.5.     Preliminary    notice    of    right    to    claim    lien    required.

       

       [ ] denotes HOUSE amendment. { } denotes SENATE amendment.

       Capital letters indicate new material to be added to existing statute.

       Dashes through the words indicate material to be deleted from existing statute.




       Page 2

    1  (1)  EXCEPT  FOR  SUBCONTRACTORS  WHO  ARE  IN  PRIVITY OF CONTRACT

    2  WITH A PRINCIPAL CONTRACTOR, AND EXCEPT FOR PERSONS PERFORMING

    3  LABOR  FOR  WAGES,  ANY  PERSON  CLAIMING,  RESERVING  THE RIGHT TO

    4  CLAIM,  OR  INTENDING  TO  CLAIM A MECHANIC'S LIEN PURSUANT TO THIS

    5  ARTICLE   FOR   LABOR   PERFORMED   OR   MATERIALS  FURNISHED  SHALL

    6  PROVIDE   A  PRELIMINARY  NOTICE  TO  THE  PRINCIPAL  CONTRACTOR  AS

    7  PRESCRIBED BY THIS SECTION. ANY PERSON WHO FAILS TO PROVIDE SUCH

    8  PRELIMINARY NOTICE SHALL HAVE NO RIGHT TO CLAIM A MECHANIC'S LIEN

    9  PURSUANT TO THIS ARTICLE.

 10              (2)  THE  PRELIMINARY  NOTICE  REQUIRED BY THIS SECTION SHALL

 11  BE  IN  WRITING  AND  SHALL BE SENT TO THE PRINCIPAL CONTRACTOR BY

 12  CERTIFIED MAIL OR DELIVERED BY PERSONAL DELIVERY TO AND RECEIPTED

 13  BY THE PRINCIPAL CONTRACTOR OR THE PRINCIPAL CONTRACTOR'S AGENT.

 14  NOTICE BY CERTIFIED MAIL SHALL BE EFFECTIVE ON THE DATE THE NOTICE

 15  IS  MAILED  AND  NOTICE  DELIVERED  BY  PERSONAL  DELIVERY SHALL BE

 16  EFFECTIVE UPON DELIVERY. A PERSON REQUIRED BY THIS SECTION TO GIVE

 17  PRELIMINARY  NOTICE SHALL BE PROHIBITED FROM MAKING A CLAIM FOR

 18  LABOR  PERFORMED  OR  MATERIALS  FURNISHED MORE THAN FORTY-FIVE

 19  DAYS   PRIOR   TO   THE   DATE  THE  PRELIMINARY  NOTICE  IS  GIVEN.  THE

 20  PRELIMINARY  NOTICE  SHALL  BE  GIVEN  BEFORE  SERVING  A  NOTICE OF

 21  INTENT TO FILE A LIEN STATEMENT PURSUANT TO SECTION 38-22-109 (3).

 22              (3)    THE    PRELIMINARY    NOTICE   SHALL   STATE   THAT   IT   IS   A

 23  PRELIMINARY NOTICE OF A RIGHT TO CLAIM A LIEN AGAINST THE PROPERTY

 24  FOR  LABOR  PERFORMED  OR  MATERIALS  FURNISHED.  THE PRELIMINARY

 25  NOTICE SHALL BE SIGNED BY THE PERSON WHO FURNISHED THE MATERIAL

 26  OR  PERFORMED  THE  LABOR  FOR  WHICH  A  LIEN  MAY  BE CLAIMED AND


       Page 3

    1  SHALL INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION:

    2              (a) THE NAME, ADDRESS, AND TELEPHONE NUMBER OF THE PERSON

    3  WHO MAY CLAIM THE LIEN;

    4              (b)  THE  NAME  AND  ADDRESS  OF  THE PERSON WHO CONTRACTED

    5  FOR   THE   PERFORMANCE   OF  THE  LABOR  OR  THE  FURNISHING  OF  THE

    6  MATERIALS; AND

    7              (c)  A  DESCRIPTION OF THE LABOR PERFORMED OR THE MATERIALS

    8  FURNISHED BY THE CLAIMANT.

    9              (4)    (a)    EXCEPT    AS    PROVIDED    IN    PARAGRAPH    (b)   OF   THIS

 10  SUBSECTION   (4),   ANY  PERSON  REQUIRED  BY  THIS  SECTION  TO  GIVE  A

 11  PRELIMINARY   NOTICE   IS  ONLY  REQUIRED  TO  GIVE  ONE  NOTICE  TO  A

 12  PRINCIPAL    CONTRACTOR    FOR    LABOR    PERFORMED    OR    MATERIALS

 13  FURNISHED    IN    CONNECTION    WITH    THE    PRINCIPAL    CONTRACTOR'S

 14  CONTRACT WITH THE OWNER.

 15              (b)  IF  THE  LABOR  IS PERFORMED OR THE MATERIAL IS FURNISHED

 16  PURSUANT  TO  CONTRACTS  WITH  MORE  THAN ONE SUBCONTRACTOR OR

 17  WITH MORE THAN ONE PRINCIPAL CONTRACTOR, THE PRELIMINARY NOTICE

 18  REQUIREMENTS MUST BE MET WITH RESPECT TO THE LABOR PERFORMED OR

 19  MATERIALS  FURNISHED  TO  EACH  SUCH  SUBCONTRACTOR OR PRINCIPAL

 20  CONTRACTOR.

 21              (5)  THE  PROVISIONS  OF  THIS SECTION SHALL ONLY APPLY WHERE

 22  THE PRINCIPAL CONTRACTOR'S CONTRACT IS FOR TEN THOUSAND DOLLARS

 23  OR MORE.

 24              (6)   THE   PRINCIPAL   CONTRACTOR   SHALL  POST  A  SIGN  ON  THE

 25  CONSTRUCTION  SITE  IN A PROMINENT PLACE NOTIFYING POTENTIAL LIEN

 26  CLAIMANTS OF THIS STATUTORY SECTION, STATING THAT ANY PERSON WHO


       Page 4

    1  PERFORMS  LABOR  OR  FURNISHES MATERIALS FOR WHICH A LIEN MAY BE

    2  CLAIMED     SHALL    GIVE    PRELIMINARY    NOTICE    TO    THE    PRINCIPAL

    3  CONTRACTOR OF THE RIGHT TO CLAIM A LIEN WITHIN FORTY-FIVE DAYS OF

    4  PERFORMING  SUCH  LABOR  OR  FURNISHING  SUCH MATERIALS AND THAT

    5  FAILURE  TO  PROVIDE  THE  PRELIMINARY  NOTICE  AS  REQUIRED BY THIS

    6  SECTION SHALL WAIVE THE CLAIMANT'S RIGHT TO A LIEN.

    7              (7)  THE  APPLICABILITY  OF THIS SECTION, INCLUDING THE WAIVER

    8  OF RIGHTS OR PRIVILEGES GRANTED OR PROTECTED BY THIS SECTION, MAY

    9  NOT BE VARIED BY CONTRACT OR AGREEMENT.

 10              SECTION     2.     Effective     date    -    applicability.    (1)    This    act    shall

 11  take     effect     at    12:01    a.m.    on    the    day    following    the    expiration    of    the

 12  ninety-day    period    after    final    adjournment    of    the    general    assembly    that   is

 13  allowed      for      submitting     a     referendum     petition     pursuant     to     article     V,

 14  section    1    (3)    of   the   state   constitution;   except   that,   if   a   referendum   petition

 15  is   filed   against   this   act   or   an   item,   section,   or   part   of   this   act   within   such

 16  period,    then   the   act,   item,   section,   or   part,   if   approved   by   the   people,   shall

 17  take    effect    on    the    date    of    the   official   declaration   of   the   vote   thereon   by

 18  proclamation of the governor.

 19              (2)    The   provisions   of   this   act   shall   apply   to   liens   claimed   for   labor

 20  performed    or    materials    supplied    on    and    after    July    1,    2000,   or   after   the

 21  applicable                   effective                   date                   of                  this                  act.